پول شویی و راه های مقابله با آن در جهان و ایران

1401/08/01

کد خبر : 37520

دسته بندی : ثبت نشده

تعداد بازدید : 45 نفر

پدیده پول‌شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه‌دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می‌گردد که دارای آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع‌بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه‌های پول‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می‌گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می‌گردد بستگی دارد. در این مقاله پس از ارائه تعاریف و روش‌های پول‌شویی و اثرات آن بر اقتصاد، پدیده‌ پول‌شویی در ایران و سیاست‌ها و راهکارهای مبارزه با تطهیر پول مورد بررسی قرار گرفته است. ● تعریف پول‌شویی: پول‌شویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی‌نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی به‌طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است، به‌عبارت دیگر پول‌شویی روی دیگر سکه اقدامات بزهکارانه‌ای است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهیه و فروش مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، رانت‌خواری، اخاذی، آدم‌ربایی، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، کلاهبرداری، فعالیت‌های خرابکارانه (تروریستی)، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی، منابع جاسوسی، گروگانگیری، قمار، سرقت، قاچاق کالاهای عتیقه و آثار باستانی است که طی فرآیندی با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی و فرار از پیگردهای قانونی و پنهان‌ نگه‌داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به‌عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادی می‌گردد.

گالری تصاویر

لینک کوتاه :

https://mail.aftabir.com.168-119-213-99.cpanel.site/article/show/37520

شبکه های اجتماعی :

PDF

نظرات

نام

نام خانوادگی

ایمیل

نظر شما

اطلاعات من را ذخیره کن

پول شویی و راه های مقابله با آن در جهان و ایران

گالری تصاویر

لینک کوتاه :

https://mail.aftabir.com.168-119-213-99.cpanel.site/article/show/37520

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین اخبار ها

بروزترین اخبار ها

مطالب مرتبط

بازار

راهنمای انتخاب پت شاپ آنلاین معتبر برای خرید غذای سگ و گربه

چرا خرید لوازم تحریر از فروشگاه تحریر20؟ راهنمای خرید لوازم تحریر و نکاتی درباره انواع لوازم تحریر

فراسردکاران؛ تولیدکننده انواع دستگاه‌های لبنیات سنتی و دامداری

انواع روشویی سنگی و کابینتی جدید

بهترین صندلی اداری کدام است؟ راهنمای انتخاب صندلی استاندارد اداری

راهنمای کامل وال مش: کاربردها، قیمت روز و نکات مهم خرید وال مش

بهترین غذای گربه برای معده حساس؛ با توصیه دامپزشکان

اشتغال‌زایی بدون تاریخ انقضا

چرا خلیج بلبرینگ به مرکز فروش رولبرینگ صنعتی تبدیل شده است؟

بازیابی اکانت هک‌شده پابجی موبایل

ثبت، تطبیق و فروش آسان ملک‌ها با نرم افزار مشاور املاک دانا

چرا خرید فالوور ایرانی و فوری اینستاگرام مهم است؟

خشکشویی آنلاین چگونه استرس خانه‌تکانی را کاهش می‌دهد؟

اجاره انبار برای لوازم منزل - جهان دپو

دانلود امن و سریع بازی مود شده و برنامه‌های پرمیوم اندروید | تجربه حرفه‌ای با وطن اپ

باربری تهران به شمال کشور با نیسان

خرید فالوور اینستاگرام؛ مزایا، معایب و نکاتی که باید بدانید

خواص و فواید سدیم بنزوات برای پوست و محصولات آرایشی بهداشتی

بیشتر بدانید

تخته نرد؛ بازی‌ای هزاران‌ساله که هنوز هم...

مانومتر ویکا اصل را چطور تشخیص دهیم؟ نکا...

شرکت سامان پلیمر کاسپین

اجرای سقف کناف ساده [روش اجرا + اشتباهات...

راهنمای خرید الکتروموتور صنعتی؛ 9 نکته م...

عایق کاری نمای ساختمان | مزایا و معایب و...

بیشتر بدانید

انقلاب در مدیریت مراکز سلامت و زیبایی؛ چ...

کدام بروکر کمترین کمیسیون و اسپرد را روی...

تحولی مدرن در فضاهای اداری و مسکونی با ش...

ظهور بازار آنلاین هوشمند شیش دنگ برای پا...

10 صنعتی که بیشترین مصرف فولاد را در جها...

فراتر از یک تصویر؛ ماجرای اعتماد به اصال...

بیشتر بدانید

چرا روغن هیدرولیک از هواکش مخزن بیرون می...

فرصت ویژه خرید طلا در 4 قسط از عباسی گلد...

راهنمای جامع کاهش گذر روغن (Oil Carryove...

چگونه کف حمام خود را ضد آب کنیم

اسفنج یورولوکس بهتر است یا فوم سرد؟ (راه...

گروت G2 یا G3؛ کدام‌یک برای اجرای مطمئن...

با معرفی کسب و کار خود در آفتاب در فضای آنلاین آفتابی شوید

وب گردی

قیمت پالت پلاستیکی

دانلود سریال

گالری طلا

ملورام

دیالیز در منزل

خرید گوشی ارزان

لوازم یدکی

کود آهن

دسترسی سریع

درباره ما

همکاری در کسب و کار

عضویت در خبرنامه